Cumplimiento regulatorio y estrategias efectivas contra el fraude
El fraude financiero evoluciona constantemente, y hoy más que nunca, las organizaciones deben estar preparadas para anticiparse.
En este webinar, exploraremos estrategias clave para fortalecer tu arquitectura de prevención de fraudes y garantizar el cumplimiento regulatorio, con un enfoque práctico y actualizado.
Fecha
Miércoles 6 de agosto de 2025
Horario
11:00 A.M. (CST)
Duración
45 Minutos
Modalidad
Online
Conferencista
Rodolfo Cortez
Experto en prevención de fraudes y cumplimiento normativo.
Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero mexicano. Se ha especializado en el área de prevención de fraudes, desempeñándose como Gerente y destacándose en el diseño de estrategias en la administración de reglas de riesgo para productos de crédito, débito y transferencias electrónicas (SPEI). Adicionalmente, apoyó a un importante banco en la obtención de la licencia para operar como Banca Múltiple otorgada por la CNBV y formó parte del grupo de trabajo de prevención de fraudes de la Asociación de Bancos de México.
Temas
Temas que abordaremos
Agenda
Conoce nuestra agenda
1. Cumplimiento regulatorio en materia de fraude
Cambios en la normativa, casos prácticos clave e importancia de formación integral.
2. Tendencias actuales de fraude en México
Principales tipos de fraude, sectores vulnerables, estadísticas recientes y casos mediáticos destacados.
3. Estrategias efectivas contra el fraude
Mejores prácticas en prevención y respuesta al fraude, tecnología avanzada y capacitación.
4. Sesión de preguntas y respuestas
Audiencia
Dirigido a
- Fintech
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